La AFA envió más de 37 millones de euros a sociedades fantasma en EE.UU.

Este lunes en Buenos Aires una nueva revelación ha sacudido el mundo del deporte. En medio de la investigación por corrupción en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se ha descubierto que la entidad llegó a desviar una suma de más de 37 millones de euros (más de 40 millones de dólares) a distintas sociedades fantasma que con sede en EE.UU. A menos de seis meses de que se inicie la Copa del Mundo, las dimensiones del escándalo se agigantan a diario. Sospecha de de corrupciónCada semana se producen nuevos hallazgos vinculados a la causa por corrupción contra la asociación deportiva albiceleste. Pero, este lunes, la investigación ha llegado aún más lejos. Concretamente, hasta la ciudad de Miami. Es allí donde, según surge de allanamientos recientes, se habrían transferido fondos de la AFA. Titulares de cuentas desconocidas y direcciones virtuales con sede en la ciudad estadounidense son algunos de los datos con los que se encuentra la Justicia a la hora de estudiar el caso. De acuerdo con una investigación impulsada por el centenario diario argentino La Nación, al menos 42 millones de dólares habrían sido transferidos desde la cuenta de la AFA con dirección a cuatro sociedades distintas con sede en Florida. Pero con una gran particularidad: ninguna de ellas cuenta con empleados o actividades que hayan sido declaradas oficialmente. Además, sus titulares tienen antecedentes de solvencia y no parecen pertenecer al mundo de los negocios.Noticia Relacionada estandar No La Federación Argentina, de la sanción a Estudiantes a la advertencia del Gobierno de Milei Guadalupe Piñeiro MichelEstas operaciones, según lo analiza la Justicia argentina, habrían formado parte de un circuito todavía más amplio que habría funcionado durante un periodo de cuatro años. En total, en ese tiempo, se habla de una cifra de 260 millones de dólares cuyo destino parece ser un misterio.El dato clavePor otra parte, la investigación publicada este lunes hace referencia a un elemento clave: se trata de la empresa TourProdEnter LLC, una firma que tiene su origen en el mes de agosto de 2021 en Florida. A muy poco tiempo de haberse creado, esta compañía se volvió rápidamente agente comercial exclusivo de la AFA en el extranjero. A través de la firma de un contrato que contó, en ese entonces, con la aprobación del comité ejecutivo de la asociación, la empresa estadounidense se convirtió en la encargada de recaudar ingresos provenientes de diferentes auspiciantes, así como de derechos televisivos y partidos amistosos.También tenía entre sus funciones la de realizar pagos y luego transferir los beneficios obtenidos a la AFA. La investigación concluye que, durante su funcionamiento, TourProdEnter LLC tuvo en su poder más de 260 millones de dólares, a través de cuentas bancarias en Bank of America (146 millones de dólares), Synovus (72,4 millones de dólares), Citibank (41 millones de dólares) y JP Morgan.Declaraciones fallidasA comienzos de esta semana estaba previsto que presten declaración en la Justicia algunos de los acusados de funcionar como testaferros de los principales directivos de la AFA. Si bien estaban citados a prestar testimonio en la mañana del lunes, finalmente la audiencia se postergó.Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, que estaban llamados a declarar en los tribunales, presentaron –a través de la defensa- un recurso en el que cuestionaban la jurisdicción de la causa. De esta manera, consiguieron extender el margen de tiempo hasta tener que prestar testimonio.La causa AFA, iniciada este mes de diciembre en Argentina, aporta revelaciones casi a diario. Tras los hallazgos difundidos este lunes, los directivos de la asociación guardan por ahora silencio, mientras que la información continúa saliendo a la luz y sorprende por su magnitud en un país en el que el fútbol es una gran pasión. Y un gran negocio. Este lunes en Buenos Aires una nueva revelación ha sacudido el mundo del deporte. En medio de la investigación por corrupción en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se ha descubierto que la entidad llegó a desviar una suma de más de 37 millones de euros (más de 40 millones de dólares) a distintas sociedades fantasma que con sede en EE.UU. A menos de seis meses de que se inicie la Copa del Mundo, las dimensiones del escándalo se agigantan a diario. Sospecha de de corrupciónCada semana se producen nuevos hallazgos vinculados a la causa por corrupción contra la asociación deportiva albiceleste. Pero, este lunes, la investigación ha llegado aún más lejos. Concretamente, hasta la ciudad de Miami. Es allí donde, según surge de allanamientos recientes, se habrían transferido fondos de la AFA. Titulares de cuentas desconocidas y direcciones virtuales con sede en la ciudad estadounidense son algunos de los datos con los que se encuentra la Justicia a la hora de estudiar el caso. De acuerdo con una investigación impulsada por el centenario diario argentino La Nación, al menos 42 millones de dólares habrían sido transferidos desde la cuenta de la AFA con dirección a cuatro sociedades distintas con sede en Florida. Pero con una gran particularidad: ninguna de ellas cuenta con empleados o actividades que hayan sido declaradas oficialmente. Además, sus titulares tienen antecedentes de solvencia y no parecen pertenecer al mundo de los negocios.Noticia Relacionada estandar No La Federación Argentina, de la sanción a Estudiantes a la advertencia del Gobierno de Milei Guadalupe Piñeiro MichelEstas operaciones, según lo analiza la Justicia argentina, habrían formado parte de un circuito todavía más amplio que habría funcionado durante un periodo de cuatro años. En total, en ese tiempo, se habla de una cifra de 260 millones de dólares cuyo destino parece ser un misterio.El dato clavePor otra parte, la investigación publicada este lunes hace referencia a un elemento clave: se trata de la empresa TourProdEnter LLC, una firma que tiene su origen en el mes de agosto de 2021 en Florida. A muy poco tiempo de haberse creado, esta compañía se volvió rápidamente agente comercial exclusivo de la AFA en el extranjero. A través de la firma de un contrato que contó, en ese entonces, con la aprobación del comité ejecutivo de la asociación, la empresa estadounidense se convirtió en la encargada de recaudar ingresos provenientes de diferentes auspiciantes, así como de derechos televisivos y partidos amistosos.También tenía entre sus funciones la de realizar pagos y luego transferir los beneficios obtenidos a la AFA. La investigación concluye que, durante su funcionamiento, TourProdEnter LLC tuvo en su poder más de 260 millones de dólares, a través de cuentas bancarias en Bank of America (146 millones de dólares), Synovus (72,4 millones de dólares), Citibank (41 millones de dólares) y JP Morgan.Declaraciones fallidasA comienzos de esta semana estaba previsto que presten declaración en la Justicia algunos de los acusados de funcionar como testaferros de los principales directivos de la AFA. Si bien estaban citados a prestar testimonio en la mañana del lunes, finalmente la audiencia se postergó.Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, que estaban llamados a declarar en los tribunales, presentaron –a través de la defensa- un recurso en el que cuestionaban la jurisdicción de la causa. De esta manera, consiguieron extender el margen de tiempo hasta tener que prestar testimonio.La causa AFA, iniciada este mes de diciembre en Argentina, aporta revelaciones casi a diario. Tras los hallazgos difundidos este lunes, los directivos de la asociación guardan por ahora silencio, mientras que la información continúa saliendo a la luz y sorprende por su magnitud en un país en el que el fútbol es una gran pasión. Y un gran negocio.  

Este lunes en Buenos Aires una nueva revelación ha sacudido el mundo del deporte. En medio de la investigación por corrupción en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se ha descubierto que la entidad llegó a desviar una suma de más de 37 millones … de euros (más de 40 millones de dólares) a distintas sociedades fantasma que con sede en EE.UU. A menos de seis meses de que se inicie la Copa del Mundo, las dimensiones del escándalo se agigantan a diario.

Sospecha de de corrupción

Cada semana se producen nuevos hallazgos vinculados a la causa por corrupción contra la asociación deportiva albiceleste. Pero, este lunes, la investigación ha llegado aún más lejos. Concretamente, hasta la ciudad de Miami. Es allí donde, según surge de allanamientos recientes, se habrían transferido fondos de la AFA. Titulares de cuentas desconocidas y direcciones virtuales con sede en la ciudad estadounidense son algunos de los datos con los que se encuentra la Justicia a la hora de estudiar el caso.

De acuerdo con una investigación impulsada por el centenario diario argentino La Nación, al menos 42 millones de dólares habrían sido transferidos desde la cuenta de la AFA con dirección a cuatro sociedades distintas con sede en Florida. Pero con una gran particularidad: ninguna de ellas cuenta con empleados o actividades que hayan sido declaradas oficialmente. Además, sus titulares tienen antecedentes de solvencia y no parecen pertenecer al mundo de los negocios.

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